Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Политики перестрахования Общества в новой редакции»:

Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Политики перестрахования Общества в новой редакции» принято следующее решение:

«Утвердить Политику перестрахования Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «28» июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6/2024_СД от «01» июля 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)

Тукбаев А.А.

3.2. Дата 02.07.2024г.